چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
مجازات واگذاری کارت چیست؟
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روش‌های گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابهجا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
هوشیار باشید!
بانک پاسارگاد پیرو وظایف اجتماعی خود در کلیپی هشدارآمیز، اقدام به اطلاع رسانی راجع به کلاهبرداری افراد سودجو از طریق اجاره کارت بانکی نموده است.فعالیتی که علی الظاهر می تواند برای بعضی ها منبع درآمدی بی دردسر تصور شود،بستری را فراهم می سازد که از طریق آن کلاهبرداران از این کارت ها، در اعمال مجرمانه استفاده می کنند اما مسئله این است که قانون به سراغ صاحب‌حساب می‌آید و در واقع اجاره‌دهندۀ کارت بانکی به‌عنوان مجرم شناخته می شود. پس باید هوشیار بود.
کد خبر: ۳۴۱۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
سایت‌های شرط بندی
تعداد سایت‌های شرط بندی رو به افزایش است که امکان حضور در این سایت ها در کشور ما هم از طریق درگاه‌های بانکی وجود دارد.
کد خبر: ۳۱۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
هشدار پلیس فتا به شهروندان؛
سرهنگ گودرزی درباره فعالیت مجرمانه قمار باز‌ها در سایت‌های شرطبندی با استفاده از کارت‌های بانکی اجارهای توضیحاتی داد.
کد خبر: ۲۷۶۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
اجرای قانون مبارزه با پولشویی؛
معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۷۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا:
سرهنگ اکبری گفت:با اشاره به اینکه افرادی عامدانه و عالمانه با کلاهبرداران همکاری می‌کنند و کارت خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند، بیان کرد: این افراد به لیست سیاه پلیس اضافه و حساب‌های بانکی‌شان مسدود می‌شود.
کد خبر: ۲۶۷۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
قماربازی در روز روشن!
تداوم فعالیت سایت‌های قمارآنلاین دهن‌کجی آنها به قوانین است و پیغامی را به صورت مستقیم به صاحبان سایر مشاغل ارسال می‌کند که برای درآوردن پول نیازی نیست زحمت کشیده شود، شاید راه‌های آسان‌تر منطقی‌تر باشند.
کد خبر: ۲۶۴۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
چالش های نظام مالیاتی کشور؛
طی سال های اخیر و با رونق بانکداری الکترونیک شاهد افزایش چشمگیر کارت های بانکی در میان مردم هستیم که این مهم بنا به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته است.
کد خبر: ۲۲۶۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
تحریم بانکی مهاجران؛ چرا؟
مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مساله ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و ۲۲ درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود.
کد خبر: ۱۸۸۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد؛
اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
کد خبر: ۱۷۸۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴